よくわかるマネーロンダリング対策

価格：1,890円

犯罪収益移転防止法の実務 著者：手塚崇史出版社：金融財政事情研究会／きんざいサイズ：単行本ページ数：170p発行年月：2008年09月この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）従来マネロン対策に取り組んできた金融機関だけでなく、新たに規制対象となったファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士に向けて「犯罪収益移転防止法」の内容と実務対応を解説。

【目次】（「BOOK」データベースより）第1章　犯罪収益移転防止法の概要（犯罪収益移転防止法／改正点／新たに対象となる特定事業者　ほか）／第2章　犯罪収益移転防止法に対する実務的な対応（犯罪収益移転防止法遵守の重要性／義務履行に関する社内体制の構築1?本人確認義務等／義務履行に関する社内体制の構築2?疑わしい取引の届出義務　ほか）／第3章　国際機関・外国におけるマネーロンダリングに対する規制?日本への適用可能性（FATFと「40の勧告」／諸外国の会社の社内体制／今後の検討課題）【著者情報】（「BOOK」データベースより）手塚崇史（テズカタカシ）1995年司法試験合格。

1996年東京大学法学部卒業、自治省（現・総務省）入省。

2000年ニューヨーク州弁護士登録、ハーバード大学ロースクール卒業。

2002年日本国弁護士登録、西村あさひ法律事務所（当時・西村綜合法律事務所）入所。

主な業務分野は、企業コンプライアンス、国税・地方税等の租税法、行政法全般、一般企業法務など（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。

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